ODI 境外投资备案

ODI境外投资备案

ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

 

哪些企业需要进行ODI备案?

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业:

企业需要向外投资项目进行汇款时,银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业:

有些国外子公司要开立当地的银行账户,当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款,需要汇款到境外也是同理,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意打款操作。

3、返程投资企业:

如果国内公司在海外设立的子公司,要再返回国内设立外资企业,那这个外资公司要开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;

4、海外上市(红筹/VIE架构搭建):

一方面是便于境外融资和资本运作,方便未来的投资退出,另一方面也是基于税务方面的考量。

5、跨境电商业务开展:

是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。

ODI备案所涉及部门及证件?

商务局-《企业境外投资证书》

发改委-《项目备案通知书》

外汇管理局(下放银行办理)-《外汇业务登记凭证》

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